Європейська комісія запропонувала гармонізацію кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС, – про це пише “Європейська правда”.
“Поки триває російська агресія проти України, надзвичайно важливо, щоб обмежувальні заходи ЄС були повністю імплементовані, а порушення цих заходів не окупилося. Пропозиція Комісії встановлює загальні правила ЄС, які полегшать розслідування, переслідування та покарання за порушення обмежувальних заходів у всіх державах-членах” – зазначається у повідомленні Єврокомісії.
Реалізація обмежувальних заходів ЄС після російської атаки на Україну продемонструвала складність виявлення активів, що належать олігархам, які приховують їх у різних юрисдикціях через продумані юридичні та фінансові структури.
Запропонована Єврокомісією директива має на меті встановити однаковий рівень штрафів у всіх державах-членах. Основа – це перелік кримінальних злочинів, які порушують санкції ЄС, наприклад:
надання коштів або економічних ресурсів у розпорядження або на користь підсанкційної особи, юридичної особи або органу; незабезпечення заморожування цих коштів; надання можливості в’їзду підсанкційних осіб на територію держави-члена або їх транзиту через територію держави-члена; здійснення операцій з третіми країнами, які заборонені або обмежені обмежувальними заходами ЄС; торгівля товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит або транспортування яких заборонено або обмежено; здійснення фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена; або надання інших послуг, які заборонені або обмежені, таких як юридичні консультаційні послуги, трастові послуги та послуги з податкового консультування.
Правопорушення охоплюватимуть також обхід обмежувальних заходів ЄС.
Пропозиція Єврокомісії містить загальні базові стандарти покарань:
залежно від правопорушення окрема особа може бути засуджена до максимального покарання у вигляді щонайменше п’яти років позбавлення волі; компанії можуть нести відповідальність у розмірі не менше 5% від загального світового обороту юридичної особи (компанії) за комерційний рік, що передував рішенню про фінансування.
Ця пропозиція винесена на обговорення в Європейському парламенті і Раді ЄС в рамках звичайної процедури.