Спеціальна доповідь Євгена Ріяко, керуючого партнера ЮК RIYAKO & PARTNERS, продовжила роботу ІІ White-Collar Crime Forum. Пан Євген зосередив увагу на питанні ефективності статті 111-2 КК України та тому як сторона обвинувачення отримує докази з країни-агресора.
«Будемо реалістами, 2022 рік увесь, початок 2023-го — до всіх бізнесів, хто займався брудними справами вже «прийшли в гості». А потім почалось щось інше. От про це і піде мова далі», — так розпочав свій виступ Євген Ріяко.
Ми так багато говоримо про WCC та антикор, що почали забувати про СБУ, — наголосив спікер, — у «роботі» СБУ залишився колабораціонізм (ст.111-1) та перешкоджання діяльності ЗСУ (ст. 114-1 КК України). Під дію останнього підпадає невиконання мобілізаційного законодавства керівниками підприємств.
За 2023 рік було зареєстровано 619 проваджень за ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). До суду надійшло лише 63 провадження.
Майже всі провадження щодо бізнесу перекваліфіковують з 111-2 на 111-1 ч. 4 КК України, — зауважує пан Євген. Є така тенденція, що бенефіціару чи керівнику бізнесу кажуть, що є вибір між великим строком позбавлення волі і штрафом, потрібно лише визнати провину. Проблема в тому, що підозрювана особа з цими статтями має знаходитись в СІЗО без права застави, а сам судовий розгляд може розтягнутись на роки. Тому бізнес йде на перкваліфікацію.
На сьогодні немає судової практики щодо бізнесу, виключно обвинувальні вироки по 111-1 ч. 4 КК України через угоди чи без них, — відмічає пан спікер.
>Говорячи про належну кваліфікацію, Євген Ріяко наводить тексти двох статей, які викладені досить розмито і головна ознака — сплата податків країні агресору:
стаття 111-2. Пособництво державі-агресору:
Умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, за винятком громадян держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора —
караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої
та стаття 111-1. Колабораційна діяльність:
Передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, —
караються штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
Як вилядають такі справи неа практиці, розповідає пан Євген: клієнт продає устаткування до Туреччини, як можна перевірити МАЙБУТНІ дії контрагента? Потім цей товар перепродається до росії. Клієнта звинувачують у тому, що вони знали про подальшій продаж. НСРД немає щодо цього, лише аналітична думка. Інший приклад: товар був проданий до початку війни, потім оперативні співробітники дізнались, що товар проданий з рязані до Криму, знаходять договір поставки і резюмують участь продавця в цих діях. Знову ж так, наголошує пан Євген, якщо є дані НСРД, то питань немає, а якщо це припущення?
>Стандартні способи доведення провини щодо діяльності на території країни-агресора чи на окупованих територіях:
Огляд листування по електронній пошті чи месенджеру (контракти, інші господарські документи, аналіз текстів особистого спілкування); Огляд публічних безкоштовних та платних інтернет-ресурсів з інформацію про корпоративні та реєстраційною інформацією, податковою інформацію, участю у тендерах; Огляд інтернет-простору на наявність рекламних оголошень, відгуків про компанію, оголошень про набір співробітників; Неймінг компаній в Україні і на ворожих територіях однаковий.
Що відбувається з доведенням у справах, що «притягнуті за вуха»:
Огляд листування по електронній пошті чи месенджеру до початку війни; Класифікація пасивних дій щодо не закриття компанії у країні-агресору як підтвердження провини. Рапорт оперативного співробітника замість огляду публічних безкоштовних та платних інтернет-ресурсів з інформацію про корпоративні та реєстраційною інформацією, податковою інформацію, участю у тендерах; Допит звільнених співробітників та співробітників яких піймали зранку біля дому (з погрозами їдемо у СІЗО, якщо не скажеш) щодо характеристики директора й можливих його дій.
Ви маєте розуміти, якщо відбуваються подібні історії, то консультувати клієнта «ми ж нічого поганого не робили» не варто, потрібно передбачити усі варіанти розвитку подій, — на такій ноті завершив свій виступ пан Євген.