Британия будет отслеживать криптовалютные сделки
22 января 2020
Криптовалюты могут использоваться для ведения преступной деятельности. К такому выводу пришла налоговая служба Великобритании HMRC, подав тендер на покупку системы для отслеживания транзакций в цифровых деньгах.
Как отмечается, с ее помощью ведомство собирается идентифицировать пользователей Bitcoin и других монет, а также проверять их на связь с незаконными сервисами.
В запросе ведомства говорится, что инструмент должен предоставлять следующие возможности: деанонимизация пользователей; установление связи между адресом и контрагентом, будь то коммерческий субъект (биржа) или поставщик услуг («миксеры», сервис азартных игр, темный рынок и прочие); анализ транзакций в сетях Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, Ripple, Tether, Litecoin, а также анонимных монет Monero, Zcash, Dash — в будущем.
Целью внедрения данного инструмента налоговая служба Великобритании назвала противодействие преступной деятельности. К ней ведомство относит уклонение от уплаты налогов и отмывание преступных доходов.
Тем временем в Британии ужесточат контроль за криптокомпаниями.
Также в Британии для борьбы с киберпреступниками задействуют блокчейн.
В свою очередь Австралия хочет отслеживать криптовалютные кошельки.
Напомним, Chainalysis поможет отследить еще больше «подозрительных» токенов.