Биржа Deribit вынуждена перебраться на Панаму из-за политики ЕС
10 января 2020
Платформа криптовалютных деривативов Deribit объявила об изменении юрисдикции с Нидерландов на Панаму из-за Пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU).
В сообщении биржи говорится, что платформа начнет управляться панамским филиалом компании с 10 февраля.
«Мы считаем, что криптовалюты должны быть в свободном доступе для большинства, а новые правила будут ставить слишком высокие барьеры для трейдеров, как в плане регулирования, так и по затратам», — объяснили решение в Deribit.
Official statement:
We would like to inform you of the upcoming changes in the Deribit structure.
More on the upcoming changes read here:https://t.co/NyNBmZPvDH pic.twitter.com/EfnqlAW1VV
— Deribit (@DeribitExchange) January 9, 2020
5AMLD EU вступает в силу с 10 января. Она предполагает, что органы финансовых расследований должны иметь возможность получить информацию, позволяющую связать адреса виртуальной валюты с личностью владельца.
Директива также обязывает национальные реестры раскрыть бенефициаров компаний, зарегистрированных в странах-членах ЕС, и запрещает финучреждениям обслуживать анонимные счета.
Отметим, что в CME ожидают «побега» криптотрейдеров с Deribit и BitMEX. Упомянутые криптовалютные торговые площадки несут в себе высокие риски и отличаются низким уровнем безопасности.
Подчеркнем, что Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег вынудила закрыться майнинговый пул Simplecoin и игровую платформу Bitcoin Chopcoin. Также стартап по разработке решений в сфере биткоин-платежей Bottle Pay объявил о собственном закрытии, сославшись на новую Директиву ЕС.
Напомним, Евросоюз на мониторинг криптовалют выделил более миллиона евро.