Австралийский регулятор отозвал лицензии у трех криптобирж
21 декабря 2019
Австралийский финансовый регулятор AML AUSTRAC отозвал лицензии у трех криптобирж. Причиной этого стали подозрения в связи с организованной преступностью, а также возможная причастность к отмыванию денег и финансированию терроризма.
Поводом для отзыва лицензий стал арест 27-летнего жителя Мельбурна. Его обвинили в незаконном обороте наркотиков, доходы от которого могли отмываться через криптовалютные площадки. Несмотря на то, что их прямая связь с преступностью не была установлена, ведомство пояснило, что оно может приостановить деятельность организаций, если у него есть на то основания.
«AUSTRAC может приостановить и / или отменить лицензию, если считает, что бизнес или организация представляют неприемлемый риск отмывания денег, финансирования терроризма или других серьезных преступлений», — объяснил представитель ведомства.
Отметим, что в начале следующего года криптовалютная биржа Binance планирует открыть подразделение в Австралии в рамках стратегии по глобальному расширению.
А вот, Австралийское налоговое управление (ATO) ввело в эксплуатацию софт, который помогает отслеживать неплательщиков налогов, насчитав от 0,5 до 1 млн владельцев криптоактивов.
Весной Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) представила новый вариант руководства для предприятий, связанных с первичными предложениями токенов (ICO) и криптоактивами.
Напомним, Австралийская фондовая биржа переходит на блокчейн.