Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в феврале 2020 применил к трем банкам меры воздействия. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Меры воздействия Национальный банк применил к АО «Первый инвестиционный банк» штрафные санкции в размере 200 000 гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Также регулятор применил меры воздействия к «А-Банку» из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по вопросам финансового мониторинга, необеспечения надлежащей переоценки рисков клиентов и других нарушений.
Кроме того, штрафные санкции и письменное предостережение были применены к АО АКБ «ЛЬВОВ».
Как мы сообщали ранее, обновленный процесс финмониторинга позволит применять более жесткие санкции к нарушителям