Национальный банк в апреле применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Меры воздействия Национальный банк применил к:
АО «Креди Агриколь банк» в качестве меры воздействия письменное предостережение за невыполнение банком обязательства немедленно сообщить специально уполномоченный орган о попытке установления деловых отношений с физическим лицом, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции. АО «Миб» письменное предостережение относительно нарушения требований по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга и неосуществлению должной оценки финансового состояния клиентов. АО «Полтава-банк» штраф в размере 300 000 гривен за неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов надлежащего анализа финансовых операций клиентов и письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиентов.
Ранее мы уже сообщали о том, что вступили в силу новые изменения в законодательство о финансовом мониторинге.