Национальный банк Украины обжаловал в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о применении к АО «СБЕРБАНК» мер воздействия в виде наложения штрафа и письменного предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Соответствующее решение суд первой инстанции принял в сентябре 2019 года, а в декабре суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.
В декабре 2018 банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку мер воздействия в виде наложения штрафа в размере 94 737 499,80 гривен, а также в виде письменного предупреждения.
Основаниями для таких решений является установление НБУ факта повторного осуществления АО «СБЕРБАНК» рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление и изучение общественных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.
Читайте также: Коломойский подал 285 исков к «ПриватБанку»