Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины инициирует переговоры с Государственной службой финмониторинга о невключении арбитражных управляющих в перечень публичных лиц.
Такая инициатива следует из решения Совета арбитражных управляющих Украины от 11 февраля 2020 года относительно неправомерности включения арбитражных управляющих в перечень публичных лиц.
В ходе рабочей встречи представителей НААУУ и Госфинмониторинга были достигнуты договоренности об учете позиции НААУУ при разработке Положений об организации финансового мониторинга соответствующими регуляторами (НБУ, Минфин, Минюст).
Такие положения должны быть разработаны до 28 апреля 2020 года во исполнение требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Вопросы правового статуса арбитражных управляющих и организации их деятельности станут предметом обсуждения во время V Форума по реструктуризации и банкротству 22 апреля 2020 года.