В Таиланде арестовали группу криптомошенников из Китая
6 декабря 2019
Чиновники иммиграционной службы Таиланда арестовали 24 граждан Китая, которые управляли колл-центром, связанным с криптовалютным мошенничеством.
Согласно официальному заявлению, Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда арестовало 24 человека, изъяло 61 ноутбук, 424 мобильных телефона и несколько раутеров.
Иммиграционное бюро заявляет, что руководитель схемы нанимал сотрудников по контрактам на три месяца, при этом обещал оплату всех сопутствующих расходов и зарплату $710. По прибытии рабочие сдавали свои паспорта главе схемы и начали посменную работу с 9 утра до 10 вечера. Мошенники предлагали китайским инвесторам покупать BTC по завышенным ценам, чтобы получить прибыль.
Сообщается, что мошенники собирались получить около $165 000 от инвесторов, с которыми они знакомились в интернете. Полиция все еще ищет организатора схемы, который удерживает паспорта сотрудников.
Хотя торговля криптовалютами в Таиланде законна, в стране существует нормативно-правовая база и стандарты регулирования для отрасли. Недавно стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (TSEC) планирует обновить криптовалютное регулирование в следующем году и сделать очередные шаги навстречу индустрии.
Кроме того, согласно закону о регулировании криптовалют, вступившему в силу в мае 2018 года, криптовалютные компании классифицируются по четырем типам: биржи, брокерские фирмы, дилеры и операторы порталов ICO. Биржи, брокеры и дилеры должны получить лицензию от Министерства финансов, а порталы ICO должны быть одобрены TSEC.
Напомним, в Таиланде собираются в следующем году обновить криптовалютное регулирование. Об этом сообщила местная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
В частности, SEC Таиланда намерена изменить правила для компаний, работающих с криптовалютами, чтобы способствовать росту индустрии, одновременно защищая инвесторов от рисков.
Недавно в Багкоке правоохранители задержали 48-летнего местного жителя, который называет себя «криптовалютным магом». Мужчина подозревается в биржевом мошенничестве, убытки от которого оцениваются в 500 млн бат ($16,3 млн).
А власти США добились экстрадиции гражданина Швеции из Таиланда, предположительно, продававшего инвесторам ценные бумаги в сети и таким образом привлекшего свыше $11 млн в криптовалюте.
Ранее тайский регулятор объявил о плане по изменению действующих правил с целью предотвращения использования криптовалют в незаконной деятельности.