В Испании введут обязательную регистрацию для биткоин-компаний
Деятельность операторов криптовалютных сервисов Испании начнут регулировать на законодательном уровне. Соответствующая поправка разработана для согласования законов страны с Пятой директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).
Согласно законопроекту, криптовалютные биржи, операторы кошельков и держатели приватных ключей должны в обязательном порядке регистрироваться в центробанке Испании.
«Законопроект способствует укреплению системы контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма, а также включает новые положения и дополнительные улучшения действующего законодательства», – говорится на сайте правительства.
У компаний будет девять месяцев для прохождения регистрации с момента вступления закона в силу.
Документ ужесточает требования к идентификации клиентов криптовалютных сервисов:
«Ни в коем случае регулируемые субъекты не должны поддерживать деловые отношения или осуществлять операции с физическими или юридическими лицами, которые не были должным образом идентифицированы».
Пятая директива вступила в силу 10 января, у стран-членов ЕС есть 18 месяцев для внесения поправок в законы. Среди требований возможность связывать адреса виртуальной валюты с личностью владельца, раскрытие конечных бенефициаров и запрет на работу с анонимными счетами.
Центральный банк Испании предупредил о рисках, связанных с совершением криптовалютных операций. В документе подчеркивается тот факт, что, поскольку законодательная база для регулирования криптовалют не сформирована, криптовалютные компании не контролируются и не уполномочены центральным банком заниматься своей деятельностью.
Летом правоохранительные органы Испании провели спецоперацию по задержанию участников преступного сообщества, использующего криптовалюты для легализации криминальных доходов.
Напомним, в Испании налоговая добралась до 66 000 криптотрейдеров.