У Bitfinex появился шанс вернуть средства, отправленные Crypto Capital
17 декабря 2019
Американский суд согласился удовлетворить ходатайство биржи криптовалют Bitfinex, которое может помочь ей восстановить часть $880-миллионной суммы, переданной ею процессинговому сервису Crypto Capital.
«Мы удовлетворены тем фактом, что суд поддержал наше ходатайство о получении информации и материалов, которые могут помочь в международной инициативе по восстановлению активов», — сообщил главный юрист Bitfinex.
Bitfinex утверждает, что в результате незаконных действий руководителей платежного сервиса Crypto Capital она потеряла сотни миллионов долларов и теперь вынуждена доказывать свою невиновность в отмывании денег.
В октябре основателю компании Crypto Capital Озу Йосефу были предъявлены обвинения в банковском мошенничестве.
Отметим, что польские правоохранители арестовали CEO компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли по подозрению в участии в международном наркокартеле и отмывании денег через биржу криптовалют Bitfinex.
Напомним, против криптовалютной биржи Bitfinex подали очередной групповой иск.