Торговец с Silk Road признался, что отмыл $19 млн через BTC
11 ноября 2019
В США бывший торговец наркотиками с Silk Road Хью Брайан Хейни признал себя виновным в отмывании средств на $19 млн через биткоины. Об этом сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка, заключившая сделку с Хью Хейни.
Стоит отметить, что Хейни был обвинен в отмывании почти $20 млн через биткоин еще в начале 2018 года.
Хейни являлся «высокопоставленным членом» группы Pharmville, торговавшей наркотиками через Silk Road. По словам прокуроров, в 2012 году он получил 4000 BTC со счетов, связанных с рынком даркнета.
«Он использовал Silk Road как средство для продажи наркотиков людям во всем мире, после чего отмыл более $19 млн прибыли через криптовалюту», – заявил прокурор.
Торговец наркотиками был пойман после ликвидации оставшихся на бирже BTC стоимостью $19 147 053 в январе и феврале 2018 года. Неназванная компания заморозила его счет и начала внутреннее расследование, которое в конечном итоге стало причиной для выдачи ордера на обыск.
Хейни был арестован в июле 2019 года. Сначала он утверждал, что получил свои биткоины с помощью майнинга, однако с помощью «программного обеспечения для анализа блокчейна» следователи доказали, что средства поступали с рынка даркнета Silk Road.
Хью Хейни признал себя виновным в одном случае сокрытия отмывания денег и одном случае участия в финансовой операции с имуществом, полученным преступным путем. Приговор Хейни будет вынесен в феврале 2020 года.
Ранее, прокуратура изъяла биткоины на $19 млн в связанном с Silk Road деле.
Тем временем с создателя Silk Road могут снять обвинения в убийстве.
Помо этого, Росс Ульбрихт в прошлом году опубликовал свой первый твит.
Напомним, суд в США отказался пересматривать приговор главе Silk Road.