SEC оштрафовала финтех-компанию Longfin на $400 000
4 января 2020
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигла соглашения с генеральным директором финтех-компании Longfin по делу, связанному с обвинениями в мошенничестве.
Согласно пресс-релизу, генеральный директор Longfin Венката С. Минавалли (Venkata S. Meenavalli) выплатит $400 000 за нарушение правил положения «A+».
«Как утверждается в жалобе, Минавалли злоупотребил положением «А+» при осуществлении своего мошеннического предложения и листинге Longfin на бирже Nasdaq. Он привлекал инвесторов, публикуя информацию о фальсифицированных доходах», – заявила в пресс-релизе сотрудник SEC Анита Б. Бэнди (Anita B. Bandy).
Летом SEC выдвинула новые обвинения в мошенничестве в адрес финтех-компании Longfin Corp. и ее генерального директора. SEC обвиняет компанию Longfin, цена акций которой подскочила примерно на 2 000% в 2017 году после объявления о внедрении блокчейна, в фальсификации своих доходов с целью листинга на бирже Nasdaq.
Отметим, что акции финтех-компании Longfin, упали почти на 31%, дойдя до $9,89 за единицу после сообщения о том, что в SEC начали расследование об IPO проекта и законности приобретения блокчейн-стартапа Ziddu.com у сингапурской компании Meridian Enterprises в декабре 2017 года.
SEC в 2019 году за нарушения собрала штрафов на сумму более $ 4,3 млрд. Примерно $1,2 млрд из собранных средств были выплачены пострадавшим инвесторам.
Напомним, SEC оштрафовала блокчейн-стартап Blockchain of Things Inc. (BCOT), привлекший $13 млн в ходе незарегистрированного ICO в 2017 году.