Пятая директива ЕС: австрийским криптокомпаниям светит штраф в €200 000
11 января 2020
С 10 января австрийский финансовый регулятор сможет штрафовать на €200 000 криптовалютные компании, которые не следуют требованиям Пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU).
Работающие с виртуальными активами фирмы должны регистрироваться в местном Управлении по финансовым рынкам (FMA). При подаче заявок на получение лицензии фирмы должны доказать, что обладают достаточной ликвидностью, ресурсами и соблюдают все нормативные требования.
Правила FMA распространяются на деятельность, связанную с «выпуском, продажей и переводами виртуальных валют» и касаются работы торговых и обменных платформ, а также провайдеров кастодиальных кошельков.
5AMLD EU вступает в силу с 10 января. Она предполагает, что органы финансовых расследований должны иметь возможность получить информацию, позволяющую связать адреса виртуальной валюты с личностью владельца.
Директива также обязывает национальные реестры раскрыть бенефициаров компаний, зарегистрированных в странах-членах ЕС, и запрещает финучреждениям обслуживать анонимные счета.
Ранее сообщалось, что платформа криптовалютных деривативов Deribit объявила об изменении юрисдикции с Нидерландов на Панаму из-за Пятой директивы 5AMLD EU.
Подчеркнем, что Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег вынудила закрыться майнинговый пул Simplecoin и игровую платформу Bitcoin Chopcoin. Также стартап по разработке решений в сфере биткоин-платежей Bottle Pay объявил о собственном закрытии, сославшись на новую Директиву ЕС.
Напомним, Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) планирует усилить регулирование криптовалют и связанных с ними продуктов в 2020 году.