Экс-сотрудник Kraken рассказала о кражах средств клиентов
18 декабря 2019
Бывший сотрудник американской криптовалютной биржи Kraken Натан Руньон подал на площадку в суд, заявив о серьезнейших нарушениях, в том числе дискриминации и краже средств клиентов.
В иске, поданном еще 26 ноября, Натан Руньон (Nathan Runyon) заявил о том, что на бирже Kraken происходили серьезные преступления: кража клиентских средств, махинации с биржевыми опционами и обход американских санкций. После того, как он поднял вопрос о нарушениях, его быстро уволили.
Руньон начал работать в Kraken в марте 2018 года, заняв позицию финансового аналитика. При этом подчинялся он напрямую финансовому директору биржи Кайзеру Нг (Kaiser Ng), который уже через несколько дней дал Руньону задание: «реши вопросы аудита, при этом сделай так, чтобы у них не возникло подозрений, и неважно насколько правдивые данные ты предоставишь».
Через некоторое время финансовый аналитик обнаружил, что Kraken работает во многих странах, внесенных в санкционный список США, что противоречит закону. Он несколько раз сообщал об этом главе по соответствию требованиям регуляторов, но на сообщения так и не поступило реакции.
Еще через год после устройства на биржу, Руньону поступило задание «согласовать» средства на счетах клиентов и средствами биржи на счетах банков в нескольких валютах. Он заметил, что средств в банках не хватает, причем сумма недостачи составила несколько миллионов долларов. После обращения к Кайзеру Нг по этому поводу, финансового аналитика перевели в другую команду.
В новой команде он заметил несколько проблем с опционами на акции и акциями сотрудников. После обращения к Нг, тот сказал Руньону «не беспокоиться по этому поводу». Через 9 дней после этого Руньона уволили.
В иске примечательна еще одна интересная деталь — Нг несколько раз просил использовать домашний адрес Руньона для различных корпоративных дел, объясняя это «страхом быть похищенным».
Тем временем Kraken будет использовать сеть банка Silvergate.
Помимо этого, Kraken вводит реферальную систему.
Также Биржа Kraken купила OTC-платформу Circle.
Напомним, Kraken добавит в листинг Lisk.