ФРС: Четверть пользователей BTC связаны с незаконными операциями
18 декабря 2019
Каждый четвертый пользователь биткоина так или иначе связан с незаконными операциями. Такое мнение высказала член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаэль Брэйнард, сообщается на сайте организации.
На мероприятии ЕЦБ Брэйнард заговорила о рисках, связанных с распространением цифровых валют. По ее мнению, выполнение требований по борьбе с отмыванием денег (AML), финансированием терроризма (CFT) и процедур «знай своего клиента» (KYC) в криптовалютной индустрии является серьезной проблемой.
Ссылаясь на отчет аналитической фирмы CipherTrace, она отметила, что примерно у 66% из 120 самых популярных бирж слабые практики AML/CFT/KYC.
«Лишь треть из них требуют подтверждения личности и подтверждения адреса для внесения депозита или вывода средств», — заявила она.
Брэйнард выразила обеспокоенность масштабами использования цифровых валют в нелегальных операциях.
«В одном исследовании, например, подсчитали, что более четверти пользователей биткоинов и около половины транзакций связаны с незаконной деятельностью», — подчеркнула представитель ФРС.
В отчете научно-исследовательского центра США Rand Corporation говорится, что анонимность даркнета ставит правоохранительные органы перед серьезными проблемами, так как мошенники могут достичь высокого уровня анонимности с помощью криптовалют.
При этом в другом исследовании аналитической блокчейн-компании Elliptic и Массачусетского технологического института (MIT) говорится, что только 2% транзакций в сети BTC незаконны.
В свою очередь инвестор Тим Дрейпер поделился мнением, что фиатной валютой будет пользоваться только криминалитет.
Напомним, в Совбезе РФ считают, что террористы используют криптовалюты.