КИЕВ. 11 августа. . Бюро экономической безопасности начало досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора относительно букмекерской деятельности без лицензии. Речь идет в частности о пророссийском букмекере 1xBet. Об этом журналистам сообщили в отделе коммуникаций БЭБ.
Цитата
“Сотрудники БЭБ начали досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
В рамках досудебного расследования исследуются обстоятельства, при которых должностные лица компании по предварительному сговору вместе с другими лицами, используя специальное игровое оборудование и программное обеспечение, организовали и проводили букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет без соответствующей лицензии за прошедший период”, — сообщили в БЭБ.
Сотрудники Бюро экономической безопасности подчеркнули – в деятельности букмекеров предварительно усматриваются признаки умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль и уплаты средств за получение лицензий на осуществление соответствующего типа деятельности. Что, в свою очередь, привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.
Добавим
Главное следственное управление Нацполиции уже расследует уголовное производство, открытое в конце июня этого года из-за сокрытия части полученных от игорной деятельности доходов.
В делах фигурируют три компании «Плей Фан Инвестмент», которая является владельцем бренда «Фан Спорт», «Вбет Украина» — бренд VBET и «Твоя Беттинговая Компания» — бренд 1xBet.
Производство открыто по двум статьям: ст. 362 УК Украины (предусматривает наказание за несанкционированное вмешательство в компьютеризированные системы обработки и хранения информации), ст. 209 УКУ (владение имуществом, приобретенным преступным путем, а также осуществление финансовых операций и других действий направленных на сокрытие такого имущества). То есть речь идет о ведении двойной бухгалтерии и выводе в «тень» полученных доходов.
Напомним
Волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm обвинило 1xBet в связях с кремлевским режимом и масштабном отмывании денег. Несмотря на это компания до сих пор продолжает работать в Украине, хотя петиция относительно ее запрета уже набрала более 25 тысяч голосов.
В рф 1xBet якобы не работают, однако в одном из Телеграм-каналов, специализирующемся на публикации «сливов» о банках, информация опровергается. Кроме того, как отмечают волонтеры группы BraveUkraine, «1xСтавка», которая до сих пор работает в россии, и 1хBet — по факту одна и та же компания.
Также по словам расследователей, лицензии ООО «Твоя беттинговая компания» на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр в интернете выдали при протекции Бориса Баума, которого называют негласным куратором азартных игр в Украине.
Сразу после публикации расследования владельцы-россияне 1XBet – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, а также сам Борис Баум попали на сайт «Миротворец» – базу данных преступлений против национальной безопасности Украины.
Известно, что Баум уже покинул Украину по литовскому паспорту.