КИЕВ. 16 марта. . Украинское онлайн-казино Pin-Up внесли в проект санкционного списка, который передадут на СНБО. Причиной стали связи компании со страной-агрессором. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, которые участвовали в формировании списка.
Информацию о том, что Pin-Up — следующий в очереди в санкционный список, подтвердил и глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
“Есть целый ряд компаний, которые по какому-то странному стечению обстоятельств не попали в список. Такие, как финкомпания Hunter или игорная компания Pin-Up, которая, согласно расследованию журналистов, имеет российские корни. Мы в ВСК внимательно следим за тем, что происходит, и не допустим, чтобы те люди, которые инициируют санкционные списки, освобождали рынок от одних мошенников в пользу других”, – заявил Гетманцев в комментарии изданию Mind.
Ранее, журналисты AIN.UA обнаружили связи Pin-Up с россиянами. В Украине ООО “ПИНАП” с момента ее основания и до апреля прошлого года принадлежала Марине Ильиной. По данным издания, Марина — уроженка Луганска, позже переехала в Москву. Несмотря на это она имеет гражданство Украины и владеет здесь большим количеством недвижимости: в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой области.
Ранее Ильина владела 25% кипрской компании Guruflow Team Ltd, однако весной прошлого года эта компания официально вышла с российского рынка из-за “смены стратегии”: 13 апреля, в компании заявили, что “Дочерняя компания ООО “Пин-ап.ру” больше не входит в группу компаний”.
Однако еще до официального заявления Guruflow Team Ltd в россии громко прозвучало заявление Pin-Up — они сделали ребрендинг и переименовались в патриотический Ivanbet. “Новый” букмекер продолжил работать по старой лицензии, выданной в рф, а игроки, имевшие аккаунты на Pin-Up могли восстановить их и на обновленной платформе.
Однако этот букмекер долго не продержался на российском рынке — 15 апреля Ivanbet заявил о прекращении работы и переносе всех аккаунтов игроков на “Фонбет” — еще одну российскую букмекерскую компанию.
А за 2 дня до этого, 13 апреля, в тот же день, когда Guruflow Team Ltd якобы вышла с российского рынка, на сайте “Фонбет” появилась информация о смене юридического лица — им стала компания “Пин-ап.ру”.
Тогда же у “Пин-ап.ру” сменился и собственник — им стал Александр Удодов — зять премьер-министра России Михаила Мишустина, второго после Путина человека в россии. Вместе с тем, сумма и характер сделки не разглашались, поэтому не известно, компанию продали, потеряли или отдали в управление.
Тогда же, в апреле, произошли изменения и в структуре украинского Pin-Up. Вместо Ильиной компанию возглавила адвокат Алина Брынь. А в январе этого года, когда уже активно велось расследование по схемам в игорном бизнесе, ООО “Пин-Ап” снова сменило руководителя на Богдана Шияна, он же стал и бенефициаром компании. Вместе с руководителем сменилось и название фирмы — на “Транитадевелопмент”.
Отметим, по данным Opendatabot, Шиян владеет почти полсотней компаний, имеющих разный профиль: строительство, розничная торговля химией, производство алкогольных напитков, издательство журнала и т.д. Это может свидетельствовать о том, что он только фиктивный бенефициар.
Добавим, что ранее глава парламентской ВСК по расследованию схем в игорном бизнесе предупреждал, что некоторые компании меняют названия во избежание санкций.
“Слышал, что некоторые беттинговые компании быстро хотят сменить имя, чтобы выйти из-под санкций. Такая себе идея”, — написал нардеп.
Напомним, 10 марта Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против физических и юридических лиц, являющихся гражданами/резидентами России или каким-то образом связанных с ней. В санкционный список попали немало российских и украинских компаний, связанных с игорным бизнесом, в том числе такие гиганты как Parimatch и 1Xbet. В своем вечернем обращении, комментируя введение санкций, Зеленский заявил: «Это не последнее такое решение».
