Як політики відмивають гроші на держоблігаціях
Публічні особи використовують ОВДП для отримання штучного доходу, який вони декларують як офіційний. БЦ знайшов в електроних деклараціях політиків та чиновників, які купували державні облігації.
Публічні особи використовують операції з облігаціями державної позики для штучного формування легальних доходів, щоб потім вказати їх в деклараціях. Про це на початку березня повідомив Національний банк.
Спеціалісти фінансового моніторингу НБУ виявили низку операцій з ОВДП, які свідчать про легалізацію доходів, отриманих корупційним шляхом.
Як це працює? Брокер №1 від імені юридичної особи купує в банку ОВДП і перепродує їх за заниженою ціною, але в межах ринкових коливань, брокеру №2, який діє від імені фізичної особи.
Далі брокер №1, який діє від юрособи, викуповує цей пакет назад, але вже за вищою ціною. І потім знову продає облігації брокеру №2, знову за ціною нижче попередньої покупки.
В кінці ланцюжка брокер №2, який діє від імені фізособи, продає цей пакет ОВДП банку за ринковою ціною.
Читайте также: «Выходной, чтобы бухнуть?»: бывший депутат ВР потребовал отменить празднование 8 марта
В результаті фізособа отримує інвестиційний дохід, а юрособа — інвестиційний збиток.