SEC обнародовала новый документ по ICO Telegram
10 декабря 2019
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала новый документ, согласно которому банки BNY Mellon и Credit Suisse участвовали в обработке $1,7 млрд от ICO Telegram.
В документе представлены сообщения инвестиционного консультанта Telegram Джона Хаймана (John Hyman), который обсуждал с некоторыми инвесторами вопросы приобретения токенов Gram, а также зафиксирован разговор с сотрудником Telegram Шьямом Парехом (Shyam Parekh) о том, как деньги будут поступать на счета компании:
«Мы получим деньги через BNY, а затем они будут перенаправлены в Credit Suisse AG», – заявил он.
Также Парекх предоставил Хайману международный банковский код для зачисления денежных средств на счет Credit Suisse через систему SWIFT. В одном из чатов Хайман заявил, что средства идут «из большой России, стран СНГ, достаточно много из Израиля и фан-клуба Павла».
SEC также раскрыла информацию об инвесторах, купивших токены Gram. Так, американский инвестиционный фонд вложил $30 млн, компания Lightspeed China – $25 млн, а FBG Capital – $10 млн. Менее значительные суммы вложили создатель WordPress Мэтт Мулленвег (Matt Mullenweg), сооснователь Foursquare Навин Селвадурай (Naveen Selvadurai), сооснователь Yelp Джереми Стоппельман (Jeremy Stoppelman) и другие.
Ранее сообщалось, что SEC намерена добиться показаний бывшего главного инвестиционного консультанта Telegram и получить от него документы, связанные с токенсейлом TON.
Между тем, в интернете появилось большое количество мошеннических сайтов, где предлагают приобрести токены Gram. У Павла Дурова подчеркивают, что компания не занимается распространением альткоина, а на данный момент его не получил ни один из инвесторов.
При этом группа инвесторов подала в Высокий суд Лондона на проживающего в Великобритании российского предпринимателя Валерия Короткова, обвинив его в невыполнении условий соглашения о приобретении токенов Gram. Инвесторы заподозрили неладное, когда ответчик сообщил, что он лично не заинтересован в покупке Gram, а Aluxes Holding выступит просто в качестве инвестфонда, и утверждают, что предприниматель решил присвоить их токены себе.
Напомним, Telegram через суд пытается отменить запрет на выпуск Gram.