Большинство незаконных криптотранзакций не превышают $100
22 ноября 2019
Анонимность даркнета ставит правоохранительные органы перед серьезными проблемами, так как мошенники могут достичь высокого уровня анонимности с помощью криптовалют. Об этом говорится в отчете научно-исследовательского центра США Rand Corporation.
По теме:
Исследование: криминальный мир редко использует биткоин
В частности, в отчете упоминаются такие криптовалюты как BTC, LTC или XMR.
Исследователи обнаружили, что подавляющее большинство транзакций, связанных с незаконным оборотом наркотиков за криптовалюты, не превышали $100. Однако, они также выясняли, что крупные продажи в определенные периоды времени достигли одной четверти общего дохода торговли наркотиками за криптовалюты в 2013 и 2016 годах в США. Таким образом, исследователи предполагают, что даркнет может быть источником наркотиков для торговцев, которые приобретают крупные партии за криптовалюты и затем распространяют их в реальном мире.
В отчете говорится, что из-за большого количества законопослушных пользователей криптовалют, что особенно актуально для биткоина, правоохранительным органам становится все труднее правильно идентифицировать и контролировать торговлю незаконными товарами и услугами.
Аналитики признали, что нынешние методы, используемые для идентификации преступников в даркнете, в значительной степени опираются на традиционные методики, к которым привыкли большинство служащих полиции. Два основных вывода в отчете заключаются в том, что необходимы дополнительные инвестиции в обучение и в улучшение обмена информацией между учреждениями, как в США, так и с зарубежными юрисдикциями.
Стоит отметить, что согласно исследованию, только 2% транзакций в сети BTC незаконны.
При этом в Совбезе РФ считают, что террористы используют криптовалюты.
Минфин США также опасается, что террористы полюбят криптовалюты.
Напомним, Тим Дрейпер считает, что фиатной валютой будет пользоваться только криминалитет.