Печерский суд Киева согласовал ходатайство Государственного бюро расследований об аресте газа в ПХГ и счетов в «Рада-Банке», принадлежащих компаниям «Газ Лидер» и «Трейдер».
Об этом свидетельствует постановление суда, текстом которого располагает OilPoint.
По данным реестров, «Газ Лидер» и «Трейдер Газ» принадлежат Александру Серчанскому, и занимаются добычей газа и его поставкой по трубопроводам.
Эти две компании стали объектом внимания ГБР, которое 18 декабря 2019 года открыло уголовное дело № 42019000000002588 по ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Следователи считают, что «Трейдер Газ» сговорилось со служащими Энергетической таможни ДФС Украины, и они совместно организовали противоправную схему по импорту газа, поставляемого на территорию нашей страны без уплаты всех пошлин.
При этом, как предполагают в ГБР, без уплаты пошлин было импортировано 87, млн кубов природного газа.
«Схема» якобы сгенерировала 470 млн грн дохода, и эти деньги были легализованы при фиктивных сделках купли-продажи горючего.
Самым крупным контрагентом «Трейдер Газа» по таким операциям, как считает ГБР, с результатом в 64,34 млн грн стала компания «Интергеоком», которая сейчас занимается операционным управлением сети АЗС «БРСМ- нефть».
В итоге, как считает ГБР, госказна получила 77,96 млн грн убытков от фиктивного налогового кредита от «Трейдер Газ», а также — 7,63 млн грн убытков за уклонение от уплаты импортной пошлины на природный газ.
При этом следователи этой структуры рассудили, что владелец «Трейдер Газа» — Серчанский — также владеет и компанией «Газ Лидер».
Поэтому они в рамках расследования дела подали ходатайство об аресте и счетов обеих компаний в «Рада-Банке», и ареста их газа в украинских ПХГ, которые якобы являются доказательствами в уголовном деле.
Такие ходатайства 6 марта этого года одобрил Печерский суд города Киева.
В ноябре 2019 года СМИ сообщали, что дело против «Трейдер Газа» по уклонению от уплаты импортной пошлины ведут совместно Нацполиция и ГФС.
За 2019 год «Газ Лидер», по данным реестров, трижды меняло адрес регистрации. До 27 мая 2019 это было Запорожье, улица Рекордная 23-А, после 27 мая — Запорожье, улица Южное шоссе, 32.
А 29 июля 2019 года юридический адрес изменился на город Вишневое, улица Балукова, 23.