Через государственные банки EasyPay проводит деньги из наркооборота
По данным 2018 года в Украине насчитывается свыше 500 тыс. наркоманов. А вернее сказать, полмиллиона людей, которые не просто имеют зависимость, но и обратились за помощью или стали на учет. Фактическое количество людей, употребляющих наркотики, неизвестно, но зато известно, что число наркоманов с каждым годом только увеличивается. И оказывается, что этому способствует не только низкий уровень жизни в Украине, но и компания EasyPay ФК Контрактовый Дом.
Недавно на финансовую компанию EasyPay, которая занимается переводом денежных средств, завели десяток уголовных дел. Данная компания является лидером на Украинском рынке, сеть терминалов насчитывает свыше 10 тыс точек по стране. При помощи данной компании украинцы оплачивают мобильную связь, интернет, коммунальные платежи и даже доставку наркотиков.
Журналистское расследование показало, что наркоторговцы с радостью используют EasyPay в своих “коммерческих” целях. При этом компания ФК Контрактовый Дом пользуется электронной валютой, которая была произведена на базе электронных государственных денег. Другими словами EasyPay хранит деньги, полученные в результаты наркотрафика Украины, на счетах “Ощадбанка”, «Укргазбанка» и даже «Приватбанка».
Онлайн-операторы, которые торгуют наркотиками, скорее всего находятся за пределами нашей страны и пользуются анонимными мессенджерами, найти их практически невозможно. Зато люди, которые разносят так называемые “закладки” живут в Украине, и судя по всему отлично себя чувствуют.
Не хуже чувствуют себя и владельцы скандальной финансовой фирмы. EasyPay управляют братья Авраменко Алексей и Антон. За их плечами уже не один сомнительный бизнес и целый список скандальных историй. Так же, они являются бенефициарами и собственниками кондитерской фабрики “АВК”. Братьев подозревают в сговоре с властями ДНР и ЛНР. Еще два года назад в Украине разразился скандал о том, что полки в супермаркетах Донецка забиты продукцией “АВК”, позже выяснилось, что данная фирма платит налоги в казну сепаратистов. После этой истории правоохранительные органы пристально следили за деятельностью братьев Авраменко.
И в этот раз смогли добиться решения суда в пользу прокуратуры. На данный момент фирму обязали предоставить доступ к кошелькам EasyPay в рамках досудебных расследований:
“Правоохранители имеют право получить информацию о движении средств с полной расшифровкой контрагентов и назначении платежей по электронному кошельку EasyPay. О пополнении его денежными средствами с указанием адреса расположения банкоматов, терминалов, отделений финансовых учреждений, где происходила транзакции с 1 января 2019 по настоящее время. Сведений о полных анкетных данных пользователя, информацию по дополнительным кошельках. О перечне операций поступления средств на электронные кошельки пользователя, операций о перечислении средств с электронных кошельков с обязательным указанием реквизитов счетов.”
Если следствие все-таки получит доступы, то компании EasyPay придется отвечать по закону, что редко бывает в нашей стране. Но на этот раз ситуация зашла слишком далеко, и фирма стала основным участником наркотрафика в Украине.
На данный момент EasyPay предъявлено подозрение в сотрудничестве с наркоторговцами. Братьев Авраменко подозревают не просто в пассивном участии в наркообороте Украины, а в содействии и договоренностях с крупными наркоторговцами. Если подозрения подтвердятся, то братьям Авраменко придется заказывать вертолет из страны.
Ну а пока идет следствие, количество терминалов EasyPay увеличивается с каждым днем, как и наркозависимых людей в Украине.