По имеющимся у нас данным, международный аферист, гражданин Китая Ло Хунфен продолжает свою деятельность на территории Украины. Под видом крупной юридической компании, он создал конвертационные центры уже в трех городах страны. Незаконная деятельность ведется в Киеве, Одессе и в Чернигове.
Все предприятия и организации, осуществляющие отмыв денег, он благоразумно оформил на подставных лиц, по всем документам проходят фиктивные директора и представители — граждане Украины и Китая.
Особое внимание, на наш взгляд, стоит уделить тому, что все организации зарегистрированы с четкой направленностью на аграрную деятельность или на деятельность, связанную с ней, что позволяет задумываться о том, не является ли все это четко отработанным планом подготовки к покупке украинских сельскохозяйственных земель, в свете обсуждаемого снятия моратория с их продажи.
Ло Хунфен и его деятельность в Черниговской области
Одна из компаний международного мошенника и конвертатора Ло Хунфена оформлена безо всяких стеснений и маскировки, на его жену – Ло Юлию Сергеевну.
ООО «Амбер Биоорганик Фарм»
Помимо этого, фигурируют такие фирмы как ООО «Китайско-Украинская Аграрная Компания «Фанда»», которую курирует Чжан Чженьхуа, естественно что эта компания управляется Ло Хунфеном через его жену Юлию, которую он бессовестно втянул в свою преступную деятельность, поставив её в безвыходное положение.
Чжоу Хао – курирует 6 фирм, которые связаны с Ло через Чжан Чженьхуа и жену Ло – Ло Юлию, фирмы, которые курирует Чжоу
ООО «МА ЧЖОУ ХАО»
Производственный кооператив «Ім. Горького»
ООО «КОЙО»
ООО «ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУППА»
ООО «ТРАНСКАРГО-ЕКСПРЕС»
Общественная Организация «Бизнес-Ассоциация Экспортеров и Импортёров «УКРАИНА — КИТАЙ».
Сам Ло Хунфен, непосредственно является управляющим и собственником 6 компаний
Также в Черниговской области, где налоговики вероятно прикрывают преступную деятельность Ло Хунфена, делая вид, что они не замечают происходящего, его жена и другие представители Китайской Народной Республики, задействованные им в работе конвертационных центров, «успешно функционируют», одаривая своих благодетелей из налоговой щедрыми комиссионными.
Одесская область и китайский аферист
Наибольшее количество фиктивных предприятий связаны с некими – Балабуха Валентином Михайловичем – гражданином России и Балабуха Михаилом Валентиновичем в Одесской области. Также международный мошенник Ло Хунфен, втянул в свою преступную деятельность Балабуха Катерину Владимировну, Балабуха Валентину Григорьевну, Балабуха Оксану Михайловну.
В Одесской области, в свою очередь, работают и кураторы от Ло Хунфена – Гу Апей, Цзи Хунцхунь.
Детально можно посмотреть на схеме
Из этой схемы интересным является тот факт, что на одном из предприятий директором был назначен не совсем фиктивный человек (но выполняющий роль фиктивного директора) – Гусев Евгений, советник юридической фирмы Астерс.
Вероятно, для организации так называемого «юридического прикрытия» бесперебойной работы своих конвертационных центров, мошенник Ло Хунфен готов платить всем и вся, но зачем уважаемая юридическая фирма Астерс, обслуживая интересы международного мошенника и преступника, скрывающегося от органов правосудия КНР в Украине, рискует своим именем и деловой репутацией?
Остаётся предположить что суть этого их «сотрудничества» проста и банальна – это солидные комиссионные, которые фирме Астерс платит мошенник Ло Хунфен и его сообщники.
Юридическая фирма Ло Хунфена проходит по делам о коррупции
Сделку по продаже украинского «Южне Энерджи» вела юридическая фирма Астерс (Asters), в которой участвовал и Ло Хунфен. И по неизвестным на данный момент договоренностям между Ло и представителями юридической фирмы, директором «Южне Энерджи» стал Евгений Гусев из фирмы «Астерс» (Asters law firm).
Хотелось бы обратить внимание на то, что сама юридическая кампания Астерс (Asters law firm), на данный момент является фигурантом дела о коррупции и правоохранительные органы получили доступ по движениям средств компании «Астерс» в банках «Райфайзен Банк Аваль», «БТА Банк», «Правекс Банк», «Прокредит Банк», «Укрэксимбанк» начиная с 2016 года, а также правоохранительные органы получили доступ по движениям средств компаний ООО «Астерс Консалт», ООО «Астерс».
Собственниками компаний «Астерс» являются Алексей Дидковский, Александр Падалка, Вадим Самойленко, Игорь Свечкарь, Армен Хачатурян.
Сам факт того, что один из советников фирмы Астерс стал «фиктивным» директором компании «Южне Энерджи» уже должно также заинтересовать правоохранительные органы.
Очень любопытно для чего китайские дельцы скупают украинских чиновников, начиная с 2016 года?
В любом случае, если наши доблестные правоохранители не дремлют, то пора бы им обратить самое пристальное внимание на преступную деятельность международного мошенника и организатора конвертационных центров, гражданина КНР – Ло Хунфена, скрывающегося в Украине от органов правосудия КНР.
Готовится обращение в правоохранительные органы что бы проверить связи компании Астерс и других фигурантов / фирм, о результатах сообщим.
Продолжение следует…